Майбутні детективи опановують практичні аспекти протидії економічним правопорушенням
Для здобувачів освіти факультету слідчої та детективної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого представник Бюро економічної безпеки України провів вебінар на тему «Детінізація економіки та протидія діяльності конвертаційних центрів».
Під час зустрічі учасники ознайомилися з практичними аспектами детінізації економіки, сучасними механізмами ухилення від сплати податків, особливостями функціонування конвертаційних центрів, а також підходами БЕБ до виявлення та припинення системних економічних правопорушень.
🔹 Стратегічні пріоритети детінізації економіки. Наголошено на важливості протидії масштабним схемам ухилення від сплати податків, виявлення та усунення причин їх виникнення. Основна мета — не кількісні показники виявлених порушень, а створення умов, за яких використання незаконних фінансових механізмів стане економічно невигідним.
🔹 Тіньова економіка та її вплив. Розкрито сутність детінізації як процесу переходу господарської діяльності в легальне правове поле. Окрему увагу приділено негативному впливу тіньової економіки на бюджетну систему та конкурентне середовище, зокрема створенню переваг для недобросовісного бізнесу.
🔹 Механізми функціонування конвертаційних центрів. Розглянуто поширені схеми приховування реальних обсягів господарських операцій, використання фіктивного документообігу та незаконного формування податкового кредиту з метою зменшення податкових зобов’язань.
🔹 Криптовалюти та міжнародні фінансові операції. Проаналізовано ризики використання криптовалют в експортно-імпортних операціях, зокрема для заниження митної вартості товарів, а також роль фінансових посередників, багаторівневої платіжної інфраструктури та сервісів обміну валют.
🔹 P2P-перекази та використання рахунків підставних осіб. Обговорено механізми залучення так званих «дропів» до тіньових фінансових схем, а також заходи БЕБ, спрямовані на виявлення та блокування відповідних мереж без створення перешкод для добросовісних користувачів платіжних послуг.
🔹 Інструменти фінансової аналітики. Розглянуто методи аналізу банківських операцій, податкової звітності та первинної документації для встановлення обставин правопорушень, доведення умислу й ідентифікації кінцевих бенефіціарів.
Зустріч стала нагодою поглибити розуміння сучасних викликів у сфері економічної безпеки, ознайомитися з практичними інструментами їх подолання та усвідомити важливість професійного підходу до розслідування економічних правопорушень.
🤝 Дякуємо Бюро економічної безпеки України за співпрацю, змістовну зустріч і можливість поєднати теоретичну підготовку здобувачів освіти з практичним досвідом фахівців!
